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根据《公司章程》规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。 表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 北京京西文化旅游股份有限公司 董事会 二○一九年十月二十八日 证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2019-101 北京京西文化旅游股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2019年10月28日（星期一）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司2019年第三季度报告》的议案 2019年第三季度，公司实现营业总收入为64,259.58万元，较上年同期增加59,296.54万元，增加1,194.76%；归属于上市公司股东的净利润为17,252.90万元，较上年同期增加17,050.53万元，增加8,425.42%，主要因为本报告期电影收入较上年同期大幅提高。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。 二、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案 根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2019-103）。 监事会审核后认为：公司本次根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。 表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。 北京京西文化旅游股份有限公司 监事会 二○一九年十月二十八日 证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2019-104 北京京西文化旅游股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 2019年10月28日北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为满足公司主营业务经营和全产业链战略发展需要，同意公司以自有资金1,000万元在福建省厦门市投资设立全资子公司北文时代（厦门）影视文化传媒有限公司（暂定名，具体以工商登记核准）。 根据《公司章程》规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 1、拟定名称：北文时代（厦门）影视文化传媒有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、注册资本：1,000万元人民币 4、注册地址：福建省厦门市 5、经营范围：电影发行；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流；影视策划；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；舞台灯光、音响设计；图文设计制作；电脑动画设计；信息咨询。 6、股权结构：公司持有100%股权。 7、出资方式：自有资金出资。 以上信息以工商登记部门最终核准为准。 三、对外投资目的、存在的风险和对公司影响 （一）对外投资目的及对公司的影响 本次对外投资是为满足公司主营业务经营和全产业链战略发展需要，公司在福建省厦门市设立全资子公司，作为公司电视剧业务运营主体，有利于进一步推进公司电视剧业务发展，从而提升公司盈利能力和行业竞争力。本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金，对公司正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （二）存在的风险 本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门等有关部门的批准。全资子公司设立后，存在因国家政策、宏观环境、行业环境、市场竞争等因素导致的经营和管理风险。 四、其他说明 公司将按照监管部门及时披露项目进展情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 五、备查文件 1、第七届董事会第二十一次会议决议。 北京京西文化旅游股份有限公司 董事会 二〇一九年十月二十八日 证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2019-103 北京京西文化旅游股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策，具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因及日期 财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)，对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。 公司按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)文件规定的起始日开始执行。 2、变更前采用的会计政策 |